Японский регулятор приостановил деятельность двух криптовалютных бирж

Новости 9 апреля, 2018
329

 
Финансовый регулятор Японии приостановил деятельность двух криптовалютных бирж на два месяца из-за несоблюдения процедур  KYC (Know You Client - специальная процедура для установления личности клиента).

Согласно приказу агенства финансовых услуг (FSA) приостановка будет длиться до 5 и 7 июня, соответственно.

В ходе многомесячной проверки выяснилось, что оба оператора должным образом не предоставляли клиентам такую информацию, как цели торгов. Они также не внедрили процедуры, касающиеся представления в FСА сообщений о подозрительных операциях.

Неспособность предпринять такие усилия по борьбе с отмыванием денег не соответствует Закону о предотвращении перевода преступных доходов, говорится в сообщении агентства.

FSA наращивает свои усилия по проверке внутренних криптовалютных бирж, относительно лазеек в их бизнес-операциях, после взлома биржи Coincheck, в ходе которого были украдены токены NEM стоимостью 500 миллионов долларов.

По материалам