Росфинмониторинг: о Биткоине и наркоторговле

Новости 4 октября, 2018
125

Росфинмониторинг опубликовал отчет под названием «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017-2018». 

В нем упомянуты и криптовалюты, в частности Биткоин. Там говорится, что цифровые валюты могут использоваться на различных этапах движения наркодоходов, включая расчеты покупателей за наркотики, легализацию полученного преступного дохода и распределение денежных средств между организаторами ОПГ, а также выплату вознаграждений закладчикам, наркокурьерам, работникам нарколабораторий. 

По статистике, в 2017 году факты использования криптовалюты «биткоин» в финансовой структуре незаконного оборота наркотиков были зафиксированы на территории 23 субъектов РФ. Анонимность расчетов с использованием криптовалют обеспечивает популярность данного способа при совершении преступлений, и, кроме того, усложняет процесс расследования. 

Фактов использования виртуальных валют при совершении преступлений в сфере экономики на территории РФ, зафиксировано не было.