В Тайланде арестован главный подозреваемый в криптомошенничестве на $ 24 млн

Новость 12 октября, 2018
365

Предполагаемый организатор мошенничества с криптовалютой, в результате которого финский инвестор потерял 5564 Биткоина в Таиланде, был арестован.

Prinya Jaravijit — главный подозреваемый в мошенничестве на сумму около 797 миллионов бат (примерно 24 миллиона долларов США), был арестован в аэропорту Бангкока Суварнабхуми 11 октября, сообщает Bangkok Post. Предполагаемый лидер мошеннической схемы жил в США, куда он бежал после ареста своего младшего брата, тайского телевизионного актера Jiratpisit Jaravijit так же известного, как Boom, который также был причастен к преступлению.

После допроса в тайском отделении полиции, Prinya был доставлен в суд, где было выдвинуто возражение против залога из-за риска побега. Prinya обвиняется в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.

Как сообщает CCN, полиция дала преступнику возможность сдаться до 17 сентября, но он предпочел остаться на свободе. Это побудило отдел по борьбе с преступностью начать производство по его экстрадиции. Министерство иностранных дел Таиланда отозвало паспорт Prinya, что сделало его пребывание на территории США незаконным, в следствии чего он был выслан на Родину. 

Напомним, что это дело началось еще в июне 2017 года, когда молодой финский бизнесмен Aarni Otava Saarimaa, известный у себя на родине как успешный инвестор в криптовалюты и Биткоин-миллионер, связался с группой тайцев, один из которых являлся местным артистом. Тайцы предложили финну вложиться в развитие «многообещающих тайских проектов», которые в итоге оказались криптоскамом.

Saarimaa якобы должен был вложиться в покупку акций трех тайских компаний, а также в развитие казино в Макао и приобретение криптовалюты под названием Dragon Coin. Эта новая монета должна была стать одним из элементов бизнес-модели работы казино. Несмотря на сделанные инвестиции, финский бизнесмен так и не получил дохода. Тайские партнеры не сделали никаких инвестиций, а просто перевели все полученные криптоденьги в местную фиатную валюту.